Годовой оборот их операций превышал миллиард рублей. Вскрыть преступную схему полицейским помогли сотрудники почты. Они сообщили о подозрительных переводах.
Клиентам предлагалось переводить средства на счёт одной из фирм-однодневок, оттуда деньги по почте уходили участникам группировки. Они получали наличные в отделениях связи и передавали заказчикам за вычетом процентов.
Во время обысков в офисах подпольного банка и на квартирах финансистов изъяты поддельные печати и документация. Задержано 15 человек, среди них - бухгалтеры и инкассаторы, а также лидер группировки. Известно, что он житель Москвы. Все фигуранты помещены под домашний арест.
